Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Молдавский политик заподозрен в выводе из России 37 млрд руб

В МВД России заявили о причастности молдавского политика Владимира Плахотнюка к организации незаконного вывода из России свыше 37 млрд рублей.

«Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», — сообщили в пресс-центре министерства.

МВД отмечает, что кроме Плахотнюка выводом денег занимался также Вячеслав Платон. Сообщается, что за 2013-2014 годы представители преступного сообщества по надуманным основаниям и фиктивным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в определенные банки деньги в иностранной валюте. Средства переводились на счета нерезидентов BC Moldindconbank S.A. и прочих иностранных компаний под предлогом продажи валюты.

Источник: mk.ru

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

10 − 6 =

Created by Fast24news